公司治理制度說明

本公司之公司治理乃符合上市上櫃公司治理實務守則處理原則,據以

一、保障股東權益。

二、強化董事會職能。

三、發揮監察人功能。

四、尊重利害關係人權益。

五、提昇資訊透明度。

依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,考量本公司及子公司整體之營運 活動,建立有效之內部控制制度,並應隨時檢討,以因應公司內外在環境之變遷,俾 確保該制度之設計及執行持續有效。

董事會及管理階層每年檢討各部門自行評估結果及稽核單位之稽核報告,監察人監督 之。

本公司管理階層重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部 控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會 及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。

1. 董事會 本公司就經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當董事席 次。設立獨立董事亦審慎考慮合理之專業組合及其獨立行使職權之客觀條件。

2 監察人 本公司設有適當席次之監察人,本公司監察人可透過董事會、股東會及稽核報告 等管道,與公司之員工、股東及利害關係人溝通。

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