投資人關係

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概述

投資人服務

台林電通自1998年成為上櫃公司,我們感激投資人、分析師、投資相關媒體、及各投資機構長久以來對台林電通的支持與愛護。

陳建村 資深副總 – 發言人
黃文慧 處長 – 代理發言人
Email:invest@tailyn.com.tw 

股東會
股東會年報
2020
2019
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2017
2016
股東會議事錄
2021
2020
2019
2018
2017
議事手冊
2021
2020
2019
2018
2017
開會通知
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
股利分派
股利所屬年度:109
股東會日期:110 年 7 月 20 日
除權息基準日:110 年 8 月 5 日
現金股利(元/股):0.85
現金股利發放日:110 年 8 月 31 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:108
股東會日期:109 年 6 月 9 日
除權息基準日:109 年 7 月 2 日
現金股利(元/股):1.35
現金股利發放日:109 年 7 月 29 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:107
股東會日期:108 年 6 月 6 日
除權息基準日:108 年 7 月 2 日
現金股利(元/股):1.12
現金股利發放日:108 年 7 月 26 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:106
股東會日期:107 年 6 月 5 日
除權息基準日:107 年 7 月 2 日
盈餘配發現金股利(元/股):0.4
資本公積配發現金(元/股):0.2
現金股利發放日:107 年 7 月 26 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:105
股東會日期:106 年 6 月 7 日
除權息基準日:106 年 7 月 3 日
現金股利(元/股):0.40310276
現金股利發放日:106 年 7 月 27 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:104 年
股東會日期:105 年 6 月 6 日
除權息基準日:105 年 7 月 5 日
現金股利(元/股):0.27713314
現金股利發放日:105 年 7 月 27 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:103 年
股東會日期:104 年 6 月 17 日
除權息基準日:104 年 7 月 12 日
現金股利(元/股):0.42014722
現金股利發放日:104 年 7 月 31 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:102 年
股東會日期:103 年 6 月 12 日
除權息基準日:103 年 7 月 6 日
現金股利(元/股):0.517863
現金股利發放日:103 年 7 月 25 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:101 年
股東會日期:102 年 6 月 13 日
除權息基準日:102 年 8 月 31 日
現金股利(元/股):0.3
現金股利發放日:102 年 9 月 25 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股價資訊
股務代理機構
元富證券股份有限公司  
台北市光復北路11巷35號地下一樓  
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每月營收

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每月營收
2021
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財務報表
2021年
第一季 財務報表
第二季 財務報表
第三季 財務報表
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2020年
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2016年
第一季 財務報表
第二季 財務報表
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第四季 財務報表
2015年
第一季 財務報表
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第三季 財務報表
第四季 財務報表
2014年
第一季 財務報表
第二季 財務報表
第三季 財務報表
第四季 財務報表
董事會
董事會110年度資料
中文版本
董事會109年度資料
中文版本
主要股東名單
主要股東名稱持有股數持股比例%
好德科技股份有限公司8,291,47511.05%
煇宏投資股份有限公司3,764,1535.01%
楊鏡投資股份有限公司2,832,8323.77%
弘泰投資股份有限公司2,377,9713.17%
陳俊廷2,367,0543.15%
侯博強1,688,1722.25%
陳文雄1,590,8272.12%
陳成1,475,5891.96%
尤昌燦1,461,4131.94%
陳文尚1,387,8241.85%
教育訓練宣導

本公司每年至少一次對現任董事、監察人、經理人及受僱人辦理提供「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導。對新任董事、監察人及經理人則於上任後提供教育宣導相關資訊以供遵循。

本年度已於110年8月22日對現任董事、監察人、經理人及受僱人採E-mail方式提供相關教育宣導資料,內容包含內線交易之相關法令及案例分析、內部人股權異動相關法令及應行注意事項、股權操縱相關法令及案例分析、短線交易歸入權之相關法令及案例分析、大量取得股權及庫藏股申報作業、內線交易暨內部人股權相關法令及應行注意事項參考,以強化本公司相關人員防範內線交易觀念,並健全公司治理。

委員會

功能性委員會成員組成及運作情形 

  1. 薪資報酬委員會成員資料

  
註 1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。 
註 2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“”。

  1. 非公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與 其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上,未超過 50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
  10. 未有公司法第 30 條各款情事之一。
  1. 薪資報酬委員會之職責
    1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
    3. 依據公司目標、營運績效及競爭環境等因素不定期檢討董事(含董事長及副董事長) 、監察人及經理人(含總經理、副總經理、協理及相當等級者)之薪資報酬。
    4. 前項各款事項決議應經本委員會全體委員二分之一以上同意,並提董事會決議。表決結果應當場報告,並作成紀錄。
  2. 薪資報酬委員會運作情形資訊 
    1. 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
    2. 第四屆委員任期:108 年 8 月 2 日至 111 年 6 月 5 日,109 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A),委員資格及出席情形如下:
職稱姓名實際出席 次數(B)委託出席次數實際出席率(%) (B/A)(註)備註
召集人廖肇邦2-100% 
委員黃子軒1150% 
委員程天縱2-100% 

其他應記載事項: 

  1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議 ,應敘明其差異情形及原因 ):無此情事。 
  2. 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理 :無此情事。

註: 
*年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。 
*年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

            3.薪酬委員會之討論事由與決議結果,及對公司對於成員意見之處理:​

 

薪資報酬委員會議案內容決議結果公司對薪資報酬委員 會意見之處理
第四屆 第二次 109.03.201.審查 108 年度董監酬勞及員工酬勞發放案。經全體出席委員無異議通過提董事會由全體出席董事同意通過
第四屆 第三次 109.11.03

1.110年度工作目標及執行計劃案。

2.109年績效獎金相關績效考核辦法及發放標準案。 

3.董事、監察人及經理人等薪酬制度及績效衡量指標案。

經全體出席委員無異議通過 

經全體出席委 員無異議通過 

經全體出席委 員無異議通過

提董事會由全體出席董事同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

 

 

公司治理架構

公司治理架構

 

 

公司治理制度說明

本公司之公司治理乃符合上市上櫃公司治理實務守則處理原則,據以

一、保障股東權益。

二、強化董事會職能。

三、發揮監察人功能。

四、尊重利害關係人權益。

五、提昇資訊透明度。

依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,考量本公司及子公司整體之營運 活動,建立有效之內部控制制度,並應隨時檢討,以因應公司內外在環境之變遷,俾 確保該制度之設計及執行持續有效。

董事會及管理階層每年檢討各部門自行評估結果及稽核單位之稽核報告,監察人監督 之。

本公司管理階層重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部 控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會 及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。

  1. 董事會 本公司就經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當董事席 次。設立獨立董事亦審慎考慮合理之專業組合及其獨立行使職權之客觀條件。
  2. 監察人 本公司設有適當席次之監察人,本公司監察人可透過董事會、股東會及稽核報告 等管道,與公司之員工、股東及利害關係人溝通。
公司治理運作情形
履行誠信經營情形及採行措施
內部稽核

本公司內部控制制度之設計、執行,以及內稽檢查,乃依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則及相關法令辦理。
 

內部稽核之目的

本公司設置內部稽核之目的,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核組織

  • 本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位。
  • 內部稽核主管一人。

內部稽核之運作

  • 內部稽核人員針對公司內部控制10大循環並考量風險分析後排定年度稽核計劃,呈送董事會核准後,依據年度稽核計畫及上級交辦事項進行例行性或專案性查核,確保內控制度確實執行。
  • 內部稽核人員將其稽核發現揭露於稽核報告,呈送相關主管及監察人,並定期追蹤其改善情形。
  • 內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場及誠信原則,確實執行其職務,並定期向董事會及監察人報告稽核業務。
內部稽核及會計師與獨立董事溝通情形
110年度
109年度
108年度
107年度
106年度
105年度
重要內部規章
公司章程
公司董事進修推行要點
公司監察人之職權範疇規則
公司具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範
薪資報酬委員會組織規章
股東會議事規則
董事會議事規範
董事選任程序
取得處分資產處理程序
資金貸與他人及背書保證作業程序
道德行為準則
公司治理實務守則
誠信經營守則
申請暫停及恢復交易作業程序
關係企業相互間財務業務相關作業規範
檢舉制度管理辦法
董事會自我評鑑或同儕評鑑管理辦法
防範內線交易管理辦法
重大訊息

重大訊息詳細資料請至公開資訊觀測站

路徑:重大訊息與公告/重大訊息/歷史重大訊息

註: 股票代碼:5353, 按下搜尋以完成指令

法人說明會
年度召開日期說明中文簡報檔英文簡報檔影音檔
110無召開法說會
109無召開法說會
108無召開法說會
107107/11/20受邀參加元富證券舉辦之法說會
106無召開法說會
105無召開法說會
104無召開法說會
103無召開法說會
102無召開法說會
101無召開法說會
100無召開法說會
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