投資人關係

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概述

投資人服務

台林電通自1998年成為上櫃公司,我們感激投資人、分析師、投資相關媒體、及各投資機構長久以來對台林電通的支持與愛護。

陳建村 資深副總 – 發言人
黃文慧 處長 – 代理發言人
Email:invest@tailyn.com.tw 

股東會
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2018年
2017年
股利分派
股利所屬年度:111 年
股東會日期:112 年 6 月 7 日
除權息基準日:112 年 7 月 11 日
現金股利(元/股):1.2
現金股利發放日:112 年 7 月 27 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:110
股東會日期:111 年 6 月 9 日
除權息基準日:111 年 7 月 9 日
現金股利(元/股):0.9
現金股利發放日:111 年 7 月 28 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:109
股東會日期:110 年 7 月 20 日
除權息基準日:110 年 8 月 11 日
現金股利(元/股):0.85
現金股利發放日:110 年 8 月 31 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:108
股東會日期:109 年 6 月 9 日
除權息基準日:109 年 7 月 8 日
現金股利(元/股):1.35
現金股利發放日:109 年 7 月 29 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:107
股東會日期:108 年 6 月 6 日
除權息基準日:108 年 7 月 8 日
現金股利(元/股):1.12
現金股利發放日:108 年 7 月 26 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:106
股東會日期:107 年 6 月 5 日
除權息基準日:107 年 7 月 8 日
盈餘配發現金股利(元/股):0.4
資本公積配發現金(元/股):0.2
現金股利發放日:107 年 7 月 26 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:105
股東會日期:106 年 6 月 7 日
除權息基準日:106 年 7 月 9 日
現金股利(元/股):0.40310276
現金股利發放日:106 年 7 月 27 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:104 年
股東會日期:105 年 6 月 6 日
除權息基準日:105 年 7 月 5 日
現金股利(元/股):0.27713314
現金股利發放日:105 年 7 月 27 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:103 年
股東會日期:104 年 6 月 17 日
除權息基準日:104 年 7 月 12 日
現金股利(元/股):0.42014722
現金股利發放日:104 年 7 月 31 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:102 年
股東會日期:103 年 6 月 12 日
除權息基準日:103 年 7 月 6 日
現金股利(元/股):0.517863
現金股利發放日:103 年 7 月 25 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股利所屬年度:101 年
股東會日期:102 年 6 月 13 日
除權息基準日:102 年 8 月 31 日
現金股利(元/股):0.3
現金股利發放日:102 年 9 月 25 日
股票股利(元/股):0
股票股利發放日:不適用
股價資訊
股務代理機構
元富證券股份有限公司  
台北市光復北路11巷35號地下一樓  
+886-2-2768-6668  
https://www.masterlink.com.tw/
每月營收

營業收入資訊查詢

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財務報表
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2023
第一季 財務報表
第二季 財務報表
第三季 財務報表
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2022年
第一季 財務報表
第二季 財務報表
第三季 財務報表
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第二季 財務報表
第三季 財務報表
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第一季 財務報表
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第一季 財務報表
第二季 財務報表
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2016年
第一季 財務報表
第二季 財務報表
第三季 財務報表
第四季 財務報表
2015年
第一季 財務報表
第二季 財務報表
第三季 財務報表
第四季 財務報表
2014年
第一季 財務報表
第二季 財務報表
第三季 財務報表
第四季 財務報表
董事會
董事會成員資料
成員資料
董事會及功能性委員會績效評估結果
112年度(外部績效評估)
112年度
111年度
110年度
109年度
108年度
主要股東名單(112年7月7日)
主要股東名稱持有股數持股比例%
好德科技股份有限公司8,291,47511.05%
煇宏投資股份有限公司3,759,1535.01%
楊鏡投資股份有限公司2,577,8323.43%
陳俊廷2,367,0543.15%
弘泰投資股份有限公司2,363,9713.15%
陳文雄1,590,8272.12%
陳成1,475,5891.96%
劉麟生1,424,0001.89%
尤昌燦1,397,4131.86%
陳文尚1,387,8241.85%
董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
 

  • 董事會專業性、獨立性
    依據本公司「公司治理實務守則」第20 條,本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理目標,董事會整體應具備之能力如下:
    1. 營運判斷能力。
    2. 會計及財務分析能力。
    3. 經營管理能力。
    4. 危機處理能力。
    5. 產業知識。
    6. 國際市場觀。
    7. 領導能力。
    8. 決策能力。
       
  • 董事會多元性
    為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於「公司治理實務守則」第20 條第2 項中,指出「董事會成員多元化之政策」:
    董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
    1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
    2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

      本公司現任董事會由9 位董事組成,包含4 位獨立董事及5 位非獨立董事,其中,2位董事年齡落在70歲以上,4位董事年齡落在60-69 歲之間,3位董事年齡落在40-59歲之間,董事皆為產業界賢達。本公司具員工身份之董事僅一位占比為11%,獨立董事占比為44%,且皆未有任期超過3屆以上之情形。目前董事成員中雖未有女性董事,然未來將以提高女性董事席次至三分之一( 即33% ) 以上為目標。
       
  • 董事會成員落實多元化情形
    現任董事會由9位董事組成,董事擁有來自不同產業上市櫃公司之經營企業管理實務或擔任跨國公司、金融機構管理職務經驗。其中4位獨立董事黃子軒、廖肇邦、詹印豐及翁志超,來自不同產業包含電子業、營造業、半導體業及電腦週邊設備業,皆於各該產業所屬公司中居領導管理位階,具有營運判斷、經營管理、會計財務及危機處理等專業能力;其餘5位非獨立董事,除本公司創辦人陳哲宏及董事長陳俊廷外,陳國鴻、翁世澤及陳文傑,亦分別來自通路業、金融業及其他金屬製造業等跨國公司管理高層,皆長於產業知識、領導及決策能力並具備國際市場觀。

    全體董事多元化政策落實情形如下 :
  • 基本組成
  • 產業經驗與專業知識與技能
     
    董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下 :

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

  • 董事會成員之接班計畫及運作:

    本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

    本公司同時明定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修、內部控制等六大面向,以確認董事會運作有效,並評定董事績效表現,以作為日後遴選或提名董事時之參考依據。

    本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫:
    1. 誠信、負責、創新並具決策力,價值觀與本公司經營理念相符。
    2. 具備有與公司經營管理的專業知識、技能及產業經驗。
    3. 預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
    4. 整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、科技、行銷管理及生產管理。
    5. 本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
       
  • 重要管理階層之接班計畫及運作:

    本公司處級(含)以上員工為重要管理階層,負責組織內相關經營管理業務,各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外,其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念『創新發展、造福社會,提高品質、服務顧客,創造利潤、分享勞資』相符。
  1. 為培育重要管理階層及其職務代理人,除專業能力、公司治理相關訓練外,持續進行關鍵人才培訓,每月安排參加6小時、共計18堂課,課程內容包括企業策略、財務金融、業務行銷、生產製造…等。
  2. 安排參與內部定期重要經營管理會議,培養決策思考能力,並配合專案工作管理的在職訓練進行實務培訓。
  3. 提供線上課程學習平台,主題範疇包括領導、管理、科技、創新、產業趨勢等,供管理階層同仁自主學習。
  4. 本公司每年執行員工績效考核,透過平日觀察及績效評估,瞭解應提升能力、個人發展需求及公司期望,以考核結果作為未來接班規劃之參考依據。
委員會

功能性委員會成員組成及運作情形

一、薪資報酬委員會

1.薪資報酬委員會成員資料


2.薪資報酬委員會職權

  1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  3. 依據公司目標、營運績效及競爭環境等因素不定期檢討董事(含董事長及副董事長)及經理人(含總經理及、副總經理、協理及相當等級者)之薪資報酬。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

  1. 公司薪資報酬委員會委員計三人。
  2. 第五屆委員任期:111年8月5日至114年 6月8日,112年度薪資報酬委員會共計開會2次(A),委員出席情形如下:
     

 

4.薪酬委員會--年度會議決議事項

 

二、審計委員會

1.審計委員會成員資料
本公司審計委員會由4 名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。成員專業資格與經驗如下:

 

2.審計委員會職權

(1).依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2).內部控制制度有效性之考核。

(3).依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(4).涉及董事自身利害關係之事項。

(5).重大之資產或衍生性商品交易。

(6).重大之資金貸與、背書或提供保證。

(7).募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(8).簽證會計師之委任、解任或報酬。

(9).財務、會計或內部稽核主管之任免。

(10).由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

3. 審計委員會年度工作重點

112 年至今,審計委員會共召開 4 次會議,本委員會審議之工作重點事項如下:

(1)審閱財務報告。

(2)修正內部控制制度。

(3)內部控制制度有效性之考核。

(4)稽核計畫執行情形。

(5)重大之資產交易。

(6)涉及董事自身利害關係之事項。

(7)募集發行具有股權性質之有價證券。

(8)簽證會計師之委任、獨立性及報酬。

  • 審閱財務報告

         董事會造送本公司111年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案與112年第一、二、三季財務報告,其中財務報告業經安永聯合會計師事務所查核或核閱完竣,並出具查核或核閱報告在案。前述111年度營業報告書、財務報告與盈餘分派議案及112年第一、二、三季財務報告經審計委員會審查,認為尚無不合。

 

  • 評估內部控制系統之有效性

本公司各單位及子公司業已完成111年度內部控制制度自行評估作業,並經內部稽核單位覆核完成,併同全年度稽核計畫執行結果,經審計委員會評估整體內部控制制度之設計及執行係屬有效且無重大缺失,能合理確保內控目標之達成。

 

  • 委任簽證會計師

本公司參照「會計師法」第47條規範及「職業道德規範公報」第10號內容,制定獨立性評估項目表以及參考審計品質指標(AQIs)。經審計委員會評估,安永聯合會計師事務所呂倩雯會計師及張巧穎會計師均符合本公司獨立性及適任性之評估標準,足堪擔任本公司財務簽證會計師。

 

    4. 審計委員會出席情形

   (1) 本公司之審計委員會委員計4人。

    (2) 第一屆委員任期:111年06月09日至114年06月08日,

    112年度審計委員會開會4次(A),4位委員出席情形如下:

5.審計委員會-年度會議決議事項:  

公司治理架構

公司治理架構

 

 

公司治理制度說明

本公司之公司治理乃符合上市上櫃公司治理實務守則處理原則,據以

一、保障股東權益。

二、強化董事會職能。

三、發揮審計委員會功能。

四、尊重利害關係人權益。

五、提昇資訊透明度。

依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,考量本公司及子公司整體之營運 活動,建立有效之內部控制制度,並應隨時檢討,以因應公司內外在環境之變遷,俾 確保該制度之設計及執行持續有效。

董事會及管理階層每年檢討各部門自行評估結果及稽核單位之稽核報告,審計委員會監督之。

本公司管理階層重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。

本公司就經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當董事席次。設立獨立董事亦審慎考慮合理之專業組合及其獨立行使職權之客觀條件。

 

公司治理主管
董事會任命本公司財務處長黃文慧女士擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務,包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜;協助董事就任及持續進修;提供董事執行業務所需資料;以及協助董事遵循法令等。

公司治理運作情形
履行誠信經營情形及採行措施
內部稽核

本公司內部控制制度之設計、執行,以及內稽檢查,乃依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則及相關法令辦理。
 

內部稽核之目的

本公司設置內部稽核之目的,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核組織

  • 本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位。
  • 內部稽核主管一人。

內部稽核之運作

  • 內部稽核人員針對公司內部控制10大循環並考量風險分析後排定年度稽核計劃,呈送董事會核准後,依據年度稽核計畫及上級交辦事項進行例行性或專案性查核,確保內控制度確實執行。
  • 內部稽核人員將其稽核發現揭露於稽核報告,呈送相關主管及審計委員會,並定期追蹤其改善情形。
  • 內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場及誠信原則,確實執行其職務,並定期向董事會及審計委員會報告稽核業務。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則

  1. 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
  2. 每年至少一次召開獨立董事與稽核主管及會計師單獨會議,討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見,並根據該年度查核缺失進行溝通。
內部稽核及會計師與獨立董事溝通情形
112年度
111年度
110年度
109年度
108年度
107年度
106年度
105年度
重要內部規章
公司章程
公司董事進修推行要點
公司具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範
薪資報酬委員會組織規章
股東會議事規則
董事會議事規範
董事選任程序
取得處分資產處理程序
資金貸與他人及背書保證作業程序
道德行為準則
公司治理實務守則
誠信經營守則
申請暫停及恢復交易作業程序
關係人相互間財務業務相關作業規範
檢舉制度管理辦法
董事會績效評估辦法
防範內線交易管理辦法
內部重大資訊處理作業程序
永續發展實務守則
審計委員會組織規程
獨立董事之職責範疇規則
永續發展委員會組織規程
重大訊息

重大訊息詳細資料請至公開資訊觀測站

路徑:重大訊息與公告/重大訊息/歷史重大訊息

註: 股票代碼:5353, 按下搜尋以完成指令

法人說明會
年度召開日期說明中文簡報檔英文簡報檔影音檔
113113/3/12受邀參加元富證券舉辦之法說會
112112/8/16受邀參加兆豐證券舉辦之法說會
112112/3/24受邀參加元富證券舉辦之法說會
111111/7/14受邀參加元富證券舉辦之法說會
110無召開法說會
109無召開法說會
108108/8/28受邀參加元富證券舉辦之法說會
107107/11/20受邀參加元富證券舉辦之法說會
106無召開法說會
105無召開法說會
104無召開法說會
103無召開法說會
102無召開法說會
101無召開法說會
100無召開法說會
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